（獨媒報導）曾任廣東河源市政協委員、獲頒「世界華人獎」的成衣製造公司董事李謀任，涉以虛假業務交易，詐騙中銀向其供應商發放約4,300萬港元的信用證。他否認串謀詐騙及洗黑錢等4罪受審，今（30日）在區域法院被裁定所有罪名不成立，當庭釋放。區院暫委法官陳永豪指，被告未必掌握事件的關鍵面貌，他有可能相信有真實交易出現。陳官又批評為控方證人的公司文員及供應商東主，在作供期間不斷改動謊言，並「故作無知、推卸責任」。
被告為李謀任（59 歲，董事）。他被裁定一項串謀詐騙罪及3項洗黑錢罪均不成立。
被告李謀任
官拒接納證人口供 批評是「故作無知、推卸責任」
區院暫委法官陳永豪於裁決指，拒絕接納兩名控方證人的口供，即公司會計文員及供應商東主，兩人均獲發豁免起訴書。陳官指，文員作供時提供不同版本的說法，出現矛盾，亦令人擔憂她隨意將責任推到被告身上。陳官另指，供應商東主於作供期間不斷改動其謊言、突顯他是在編作證據，其口供是「難以置信至極」。陳官亦拒絕接納其關於「合法性」之解釋，同時認為他是故作無知，在不同情況下推卸責任。
官接納被告口供 指他未必掌握事情關鍵面貌
相反，陳官接納被告的證供可能是事實。他認為被告未必掌握事件的關鍵面貌，尤其兩名證人之間的溝通，而被告亦確實有可能是相信有真實交易出現。
被告於2010年獲頒「世界傑出華人獎」
翻查資料，被告曾任廣西貴港市政協常務委員、廣東河源市政協委員及連平縣政協常務委員。被告曾於2010年獲頒第12屆「世界傑出華人獎」。
被告於1992年創立「茂榮集團」，並在內地設廠，其主要客戶包括H&M、Levi’s、Zara 等。集團主要範疇有成衣製造、設計、生產、出口貿易及內地營銷等。據《世界華商報》指，被告屬下的企業在中國每年納稅連續3年超過3千萬人民幣。
控方案情指被告以虛假收據取得信用證
控方由外聘大律師王熙曜代表。控方開案陳詞指，被告涉與供應商「怡東環球發展」的獨資東主廖東民，以虛假貨物收據和發票，為「茂榮」取得信用證融資。被告亦承諾向廖支付每宗虛假交易的0.5%金額作「手續費」，而餘下金額則轉帳至被告指定的銀行戶口。
控罪指被告於2018年7月28日至10月10日期間，與「茂榮實業」的僱員黃燕玲，及供應商「怡東環球發展有限公司」的獨資東主廖東民，一同串謀詐騙中銀香港，不誠實地向中銀香港申請發出3份以該供應商為受惠人的信用證，但明知並無關於該等信用證的真正基礎商業交易，以及出示包括發票及貨物收據的虛假文件，以支持該3項信用證申請，致使中銀香港向該供應商支付5,591,845美元。
被告另被控於2018年8月22日至10月10日期間，在知道或有合理理由相信，「泛太平洋時裝」一個銀行帳戶內3筆總值5,556,607.11美元的款項，全部或部分、直接或間接代表是可公訴罪行得益的情況下，仍處理該款項。
案件編號：DCCC 713/2021